ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Автономной некоммерческой организации

«Беспилотные Авиационные Системы, Технологии ИИ, Организация Научных исследований»

(АНО «БАСТИОН»)

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного учредителя

(Приказ № ___ от «___» ________ 20__ г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее — Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях», Уставом АНО «БАСТИОН» (п. 4.4)

и определяет порядок формирования, состав, компетенцию и порядок

деятельности Попечительского совета Автономной некоммерческой

организации «Беспилотные Авиационные Системы, Технологии ИИ,

Организация Научных исследований» (АНО «БАСТИОН», далее —

Организация).

1.2. Попечительский совет (далее — Совет) является **коллегиальным

совещательным органом**, формируемым для содействия деятельности

Организации, обеспечения общественного контроля, привлечения

ресурсов и укрепления доверия грантодателей и субсидиаров.

1.3. Совет не является органом управления Организацией и не вправе

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность, а также

в вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Учредителя.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ,

законодательством РФ, Уставом Организации и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основными целями Совета являются:

• содействие привлечению финансовых и материальных ресурсов

для достижения уставных целей Организации;

• контроль за целевым и эффективным использованием средств,

полученных в виде грантов, субсидий и пожертвований;

• обеспечение общественного доверия к деятельности Организации;
• содействие в установлении связей с органами государственной

власти, научным сообществом и бизнесом.

2.2. Основными задачами Совета являются:

• оценка соответствия деятельности Организации уставным целям;
• рассмотрение годового отчёта Организации и подготовка

заключения по нему;

• содействие в разработке и реализации стратегических программ;
• привлечение экспертов для оценки научно-технических проектов;
• содействие в подготовке и подаче грантовых заявок;
• участие в формировании позитивного имиджа Организации.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. В соответствии с возложенными задачами Совет осуществляет

следующие функции:

#### 3.1.1. Контрольная функция

• рассматривает годовой отчёт о деятельности Организации

и даёт по нему заключение;

• оценивает эффективность расходования средств грантов

и субсидий;

• заслушивает отчёты Директора о реализации целевых программ.

#### 3.1.2. Консультативная функция

• даёт рекомендации по приоритетным направлениям НИОКР;
• оценивает перспективные грантовые конкурсы;
• содействует в выборе стратегических партнёров;
• участвует в обсуждении крупных проектов (свыше 5 млн руб.).

#### 3.1.3. Представительская функция

• представляет интересы Организации в отношениях с органами

государственной власти, бизнес-сообществом;

• содействует установлению международных научных связей;
• участвует в публичных мероприятиях от имени Организации.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА

4.1. Решения Совета носят **исключительно рекомендательный

(консультативный) характер** и не являются обязательными для

Учредителя и Директора (п. 4.4.4 Устава).

4.2. Совет не вправе:

• принимать решения, отнесённые к исключительной компетенции

Учредителя (п. 4.1.2 Устава);

• вмешиваться в оперативное управление Организацией;
• распоряжаться имуществом и денежными средствами Организации;
• отчуждать или обременять имущество Организации;
• отменять или приостанавливать решения Директора;
• требовать предоставления информации, составляющей коммерческую

тайну или нарушающей права на РИД учредителя (раздел 5 Устава);

• принимать решения, ухудшающие правовое положение учредителя

в отношении принадлежащих ему результатов интеллектуальной

деятельности.

4.3. Любые действия Совета, выходящие за пределы рекомендованной

компетенции, являются ничтожными и не порождают правовых последствий

для Организации и её учредителя.

5. СОСТАВ СОВЕТА

5.1. Количественный состав Совета — от 3 до 7 человек.

5.2. В состав Совета могут входить:

• представители органов государственной власти и местного

самоуправления (по согласованию);

• представители научного и экспертного сообщества;
• представители бизнеса и общественных организаций;
• представители грантодателей и фондов;
• независимые эксперты в сфере ИТ, экологии, лесного хозяйства.

5.3. Члены Совета действуют на безвозмездной основе.

5.4. Персональный состав Совета утверждается Учредителем.

5.5. Учредитель и Директор могут входить в состав Совета

с правом голоса, но не могут составлять более одной трети

от общего числа членов Совета.

5.6. Член Совета может быть исключён из состава Совета

по решению Учредителя в случаях:

• систематического неучастия в работе Совета (пропуск

более двух заседаний подряд без уважительной причины);

• совершения действий, нанёсших ущерб репутации Организации;
• личного заявления о выходе из состава Совета.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

6.1. Первый состав Совета формируется Учредителем в течение

6 месяцев с даты государственной регистрации Организации.

6.2. Учредитель направляет приглашения потенциальным членам

Совета и утверждает состав своим решением.

6.3. Срок полномочий Совета — 3 года. По истечении срока

полномочий состав Совета может быть обновлён или подтверждён.

6.4. Досрочное прекращение полномочий Совета осуществляется

по решению Учредителя.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Совет избирает из своего состава Председателя Совета

простым большинством голосов.

7.2. Председатель Совета:

• организует работу Совета;
• созывает заседания;
• председательствует на заседаниях;
• подписывает протоколы и заключения;
• представляет Совет во взаимоотношениях с третьими лицами.

7.3. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.

7.4. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует

не менее половины членов Совета.

7.5. Решения принимаются простым большинством голосов

присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является

голос Председателя.

7.6. Решения оформляются протоколом, который подписывается

Председателем и секретарём заседания.

7.7. Заседания могут проводиться как в очной, так и в

дистанционной форме (видеоконференция, заочное голосование).

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

#### 8.1. Члены Совета имеют право:

• участвовать в заседаниях с правом голоса;
• вносить предложения в повестку дня;
• знакомиться с материалами к заседаниям;
• получать информацию о деятельности Организации (в пределах,

не нарушающих коммерческую тайну и права на РИД).

#### 8.2. Члены Совета обязаны:

• лично участвовать в заседаниях;
• соблюдать конфиденциальность информации;
• действовать в интересах Организации;
• не разглашать сведения, ставшие известными в связи с членством

в Совете.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Совет взаимодействует с Учредителем и Директором на основе

принципов партнёрства и взаимного уважения.

9.2. Директор обязан:

• предоставлять Совету запрашиваемую информацию (за исключением

информации, составляющей коммерческую тайну или нарушающей

права на РИД учредителя);

• присутствовать на заседаниях Совета по его приглашению;
• учитывать рекомендации Совета при принятии решений.

9.3. Учредитель вправе:

• присутствовать на любых заседаниях Совета;
• вносить вопросы в повестку дня;
• давать обязательные для исполнения указания в случае,

если рекомендации Совета противоречат Уставу или

законодательству.

9.4. Ежегодно Совет представляет Учредителю отчёт о своей

деятельности.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения

Учредителем.

10.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением

Учредителя.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,

разрешаются в соответствии с законодательством РФ и Уставом

Организации.

Основание:

• ФЗ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
• ГК РФ
• Устав АНО «БАСТИОН» (п. 4.4 — Попечительский совет)